Kueski is the largest online consumer lender in Mexico, that provides financial services for users who are ineligible for traditional bank loans. Thanks to its technology and data analysis criteria, the company has positioned itself as a market leader. In 2016, Adalberto Flores, CEO and Co-founder of Kueski, was recognized as Mexican Entrepreneur of the Year by Endeavor. Tuesday Capital, Victory Park Capital, Sobrato Family, Angel Ventures Mexico, Rise Capital, Core Ventures Group, Ariel Poler, Pedro Aspe, Bismarck Lepe, Variv Capital, David Begler, Endeavor Catalyst, and Auria Capital are among the companies betting on this project. Check out the Jobs section to see all the open positions that we have, and enjoy the most creative, smart, disruptive and fun team that you could imagine.

Acerca de Kueski

En Kueski, nuestra misión es mejorar la vida financiera de las personas en México. Desde 2012, somos la plataforma líder de compra ahora, paga después (BNPL) y crédito al consumo en línea en América Latina, conocida por nuestros innovadores servicios financieros. Nuestro producto estrella, Kueski Pay, ofrece soluciones de pago fluidas tanto para transacciones en línea como en tiendas, y se ha consolidado como la opción preferida para una cuarta parte de los principales comerciantes de comercio electrónico de México. Cabe destacar que fuimos los primeros en introducir BNPL en Amazon México.

Somos una empresa de tecnología con una cultura orientada a la innovación, la colaboración y el impacto, fomentando una cultura empresarial sólida, diversa e inclusiva. En 2023, Kueski fue reconocida como la mejor plataforma BNPL por Fintech Breakthrough y obtuvo el título de una de las empresas más éticas de México de AMITAI. Además, fuimos clasificados como una de las mejores empresas para el talento femenino por EFY.

Objetivo

La persona en el rol AML Compliance Officer será responsable de supervisar y gestionar el Programa de Cumplimiento AML de la organización adaptado a una entidad SOFOM ENR. Desarrollará e implementará políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las leyes, regulaciones y estándares de la industria aplicables. Trabajará en estrecha colaboración con equipos multifuncionales para promover una cultura de AML/CFT y mitigar los riesgos.

Responsabilidades clave

Desarrollar, implementar y mantener un programa integral de cumplimiento AML/CFT, que incluya políticas, procedimientos y controles.

Supervisar y evaluar los cambios en las leyes, regulaciones y estándares de la industria para garantizar el cumplimiento continuo.

Realizar y asistir a auditorías periódicas de cumplimiento AML/CFT y evaluaciones de riesgos para identificar áreas potenciales de incumplimiento y desarrollar planes de acciones correctivas.

Proporcionar orientación y capacitación a los empleados sobre cuestiones relacionadas con el cumplimiento AML/CFT, incluida la ética, las políticas y los procedimientos.

Colaborar con las partes interesadas internas para garantizar el cumplimiento AML/CFT de los requisitos reglamentarios.

Investigar y responder a incidentes y alertas relacionados con el cumplimiento, realizando investigaciones e implementando acciones correctivas apropiadas.

Actuar como punto de contacto entre la CNBV y el Comité de Comunicación y Control.

Mantener registros precisos y actualizados de las actividades de cumplimiento, incluida la documentación de políticas, capacitación e incidentes.

Preparar y presentar informes y presentaciones regulatorias según sea necesario.

Mantenerse informado sobre las tendencias emergentes y las mejores prácticas en la gestión del cumplimiento y recomendar mejoras al programa de cumplimiento AML/CFT.

Construir y mantener relaciones con agencias reguladoras externas y asociaciones industriales.

Requisitos del puesto

Certificación de Oficial de Cumplimiento de la CNBV.

Español e inglés avanzado.

Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas o afines. Deseable una maestría o certificación profesional en cumplimiento o un campo relacionado.

Mínimo de 5 años de experiencia en cumplimiento, gestión de riesgos o un campo relacionado.

Conocimiento profundo de las leyes, regulaciones y estándares industriales relevantes aplicables a la organización.

Sólido conocimiento de los marcos de cumplimiento y las mejores prácticas de AMLCFT.

Excelentes habilidades analíticas y de resolución de problemas, con capacidad para evaluar riesgos y desarrollar estrategias efectivas de mitigación.

Fuertes habilidades interpersonales y de comunicación, con la capacidad de colaborar eficazmente con equipos multifuncionales y comunicar conceptos complejos de cumplimiento a stakeholders en todos los niveles.

Historial comprobado de implementación y gestión exitosa de programas de cumplimiento.

Capacidad para trabajar de forma independiente, priorizar tareas y cumplir plazos en un entorno acelerado.

Gran atención al detalle y capacidad para mantener la confidencialidad.

Competente en el uso de software y herramientas de gestión de cumplimiento.

Te encantará trabajar en Kueski

Nuestra cultura de trabajo se enfoca en la importancia y valor que otorgamos a nuestros clientes trabajando en equipo, inmersos en un ambiente de humildad e integridad

Buscamos que nuestros colaboradores diseñen su plan de carrera profesional y personal, la retroalimentación y el reconocimiento están integrados en nuestros procesos, sistemas y buenas prácticas

Garantizamos un salario competitivo y bienestar con seguro de gastos médicos mayores, programas para el bienestar mental y emocional, además de tiempo de trabajo flexible

Nuestro compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión garantizan que trabajes en equipos que te desafíen, apoyen e inspiren en un entorno colaborativo, de alto rendimiento y flexible

Kueski: Donde la excelencia de talento mejora la vida de los mexicanos

#LifeAtKueski #KueskiTalent

En Kueski adoptamos la diversidad en todas sus formas, promovemos sistemáticamente la equidad, y nos aseguramos de que todos se sientan incluidos con un sentido de pertenencia. Estamos comprometidos a la inclusión de todos los candidatos en nuestro proceso de selección de talento. Como parte de este compromiso, haremos lo que esté en nuestras manos para ajustar el formato de nuestro proceso de selección cuando así lo solicite un candidato. Si requieres algún ajuste en el formato del proceso, por favor comunícalo al equipo de Talent Acquisition.

AML Compliance Officer

Job description

Required profile

Experience

Hard Skills

Other Skills

Compliance Officer Related jobs

Cybersecurity Specialist, Governance, Risks and Compliance

Compliance Sr. Analyst - Argentina Remote

Payroll Compliance Analyst, Philippines

Compliance Analyst

Spécialiste sénior cybersécurité en Gouvernance, Risque et conformité