Offer summary

Qualifications:

Successfully completed studies in economics or law, or a bachelor's degree with several years of practical experience in compliance or legal areas., Professional certification in compliance, such as Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), is advantageous., Solid expertise in Anti-Financial Crime, including money laundering and terrorism financing, as well as knowledge of relevant regulatory requirements., Strong analytical skills, attention to detail, and the ability to communicate effectively in both German and English..

Key responsabilities:

Responsible for compliance processes in anti-money laundering and sanctions compliance, focusing on transaction monitoring.

Analyze and assess risks related to money laundering and terrorism financing within the central monitoring system.

Conduct investigations and summarize findings clearly and concisely, making recommendations for suspicious activity reports.

Develop and implement risk-appropriate prevention processes and ensure compliance with legal and regulatory requirements.

Job description

Wir sind die Hamburg Commercial Bank – eine private Geschäftsbank und erstklassiger Finanzierungsdienstleister, mit festem Bezug zum Norden Deutschlands. Finanzthemen sind für uns nicht nur rein geschäftlich. Sie erfordern Verständnis für die Überzeugungen und Ambitionen der Menschen, die Unternehmen vorantreiben möchten. Wir verstehen es als unsere Aufgabe, für unsere Kund:innen Klarheit zu schaffen - finanzielle Klarheit, die Management-Entscheidungen unterstützt. Dies erreichen wir nur durch den Einsatz unserer Mitarbeitenden. Neben höchster Fachkompetenz zeichnen Dynamik und Fortschritt unsere Unternehmenskultur aus.

Für diese konstante Weiterentwicklung fordern wir uns jeden Tag neu heraus. Wenn Du auf der Suche nach spannenden Karrieremöglichkeiten in einer zukunftsorientierten Bank bist, die Wandel aktiv vorantreibt, dann bist Du bei uns genau richtig. Wir freuen uns darauf, Dich in unserem Team willkommen zu heißen!

Aktuell suchen wir für eine:n

(Junior) Expert Anti Financial Crime - Transaction Monitoring (f/m/d)

Bei Stellen in Vollzeit sind Teilzeit und Jobsharing ebenfalls möglich.

Aufgaben

Verantwortlichkeit für Prozesse des Compliance im Geldwäsche- und Sanktions-Compliance (Schwerpunkt Transaction Monitoring) inkl. zuverlässiger Überwachung und Steuerung von Compliance-Risiken
Analyse und Bewertung von Risiken sowie Auffälligkeiten in Bezug auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbare Handlungen im zentralen Monitoring System
Analyse von Treffern und Untersuchung von Transaktionsaktivitäten, um jeden Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung aufzudecken
Durchführung von Recherchen, Erhebung von Daten aus den internen Systemen der Bank, dem Internet, kommerziellen Datenbanken und Befragung von (kundenverantwortlichen) Fachbereichen innerhalb der Bank
Klare und prägnante schriftliche Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchung
Ausarbeitung einer Empfehlung, ob eine Geldwäscheverdachtsmeldung und/oder eine Strafanzeige abgegeben werden muss
Aufbau und Anwendung von Kenntnissen über Geldwäscheprozesse bei der Überprüfung von Transaktionsauffälligkeiten
Analyse von Mustern und Trends in Transaktionsdaten zur Aufdeckung von Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung / Betrug / Sanktionsumgehung
Fähigkeit zum Umgang mit komplexen / hochriskanten Szenarien der Finanzkriminalität
Initiative, Design und Integration risikoadäquater, konzernweiter Präventionsprozesse sowie Durchführung von Risikoanalysen, Kontrolltätigkeiten und Erstellung fallbezogener Assessments und Handlungsempfehlungen
Kontrolle der gesetzlichen sowie aufsichtsrechtlichen Vorgaben insbesondere der weltweit relevanten Finanzsanktions- und Embargovorschriften im Zahlungsverkehr
Sichere Anwendung und anerkennungsfähige Weiterentwicklung der Überwachungs- und Steuerungsinstrumente zur Transaktions-, und Kunden- und Geschäftsüberwachung sowie Implementierung erforderlicher Analysen, Prozesse und Methoden im Konzern
Pflege und Weiterentwicklung des AML/CTF-Compliance-Programms in Übereinstimmung mit den rechtlichen Vorgaben
Überwachung und Mitwirkung bei der Einhaltung der Geldtransferverordnung
Begleitung externer Prüfungen inkl. WP Monita-Koordination u.a. zur Steuerung der Umsetzung der Handlungsbedarfe sowie Unterstützung bei der Abarbeitung und Behebung von Prüfungsfeststellungen

Profil

Die Stelle ist bis Ende Mai 2026 befristet
Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften oder Bachelor-Abschluss mit mehrjährigen Praxiserfahrungen im Compliance- oder Rechtsbereich oder gleichwertige Berufserfahrung
Professionelle Zertifizierung im Bereich Compliance, z. B. als Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) oder ähnliche Zertifizierung, ist von Vorteil
Fundierte Fach- und Praxiskenntnisse im Bereich Anti-Financial Crime (Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, strafbare Handlungen), über wesentliche Bankprodukte und -prozesse und idealerweise Kenntnisse zu relevanten ausländischen (aufsichts-)rechtlichen Vorgaben sowie über Regulatorik im Normbereich Finanzsanktionen und Embargos im Geltungsbereich eines Finanzinstitutes
Grundverständnis geldwäscherelevanter Problematiken in Ländern außerhalb der EU
Proaktives Handeln bei der Identifizierung potenzieller Compliance-relevanter Sachverhalte und der Umsetzung von Lösungen
Fähigkeit, Schulungsinhalte zu vermitteln, sowie Berichte in klarer Form zu erstellen
Ein ausgeprägter Blick für Details sowie hervorragende analytische, konzeptionelle Kompetenzen bei der Strukturierung von Problemstellungen, Schnittstellen und Prozessen
Ressourcenschonendes, unternehmerisches und lösungs- wie risikoorientierten Denken und Handeln
Überdurchschnittliches Engagement und Belastbarkeit sowie selbständige, kooperative Arbeitsweise in einem stark teamorientierten und diversen Umfeld
Überzeugende und adressatengerechte Kommunikationsfähigkeit auf allen Ebenen in deutscher und englischer Sprache
Außerordentlich hohe Integrität sowie sicheres Auftreten, Standfestigkeit und Durchsetzungsfähigkeit bei ausgeprägter Kundenorientierung
Sehr gute MS-Office Kenntnisse, Kenntnisse mit Sharepoint und Teams sind von Vorteil
Zwecks Weiterentwicklung des AML/CTF-Compliance-Systeme sind Kenntnisse in VBA und SQL wünschenswert

Wir bieten

Förderung Deiner individuellen Weiterentwicklung und Karriere, u.a. durch E-Learning Campus, fachspezifische Lehrgänge, Sprachkurse, Team-Workshops oder Mentoringprogramme
Attraktives Gehalt mit individuellen variablen Komponenten und der Chance auf zusätzliche leistungsabhängige Incentives
Flexible Arbeitszeit, mobiles Arbeiten, 30 Tage Urlaub sowie 24./31.12 frei
Betriebliche Altersversorgung und 40€ für vermögenswirksame Leistungen
Bezuschussung zur Verpflegung sowie Förderung Deiner Mobilität, z.B. mit der vollen Bezuschussung des Deutschlandtickets in Höhe von 49€ und der Möglichkeit ein Fahrrad zu leasen
Deutschlandweites Sport- und Gesundheitsnetzwerk zur Förderung Deiner Gesundheit
Bis zu drei Tage Freistellung im Jahr für soziale oder ökologische Projekte zur Förderung Deines freiwilligen, gesellschaftlichen Engagements
Wertschätzender Umgang mit besonderem Augenmerk auf Chancengleichheit und Diversity

Important note

Please be advised that a valid work permit for Germany is required for non-EU citizens. Unfortunately, applications without a valid work permit and sufficient German language skills may not be considered.

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